2024反洗钱法可疑交易的标准

2024年反洗钱法可疑交易的标准主要包括以下几点：大额现金交易：个人的单笔或是当日累计人民币交易达到了20万元以上，或是外币交易等值1万美元以上的现金收支，被视为可疑交易。同时，法人、其他组织和个体工商户之间，单笔或是当日累计人民币200万元以上或是外币等值20万美元以上的款项划转，也属于可疑交易范畴。

2024反洗钱法可疑交易的标准

银行账户间大额款项划转：自然人银行账户之间，及其自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间，单笔或是当日累计人民币50万元以上或是外币等值10万美元以上的款项划转，同样被视为可疑交易。此外，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间，金额20万元以上的款项划转也被纳入可疑交易标准。

跨境交易：只要交易一方为自然人，且单笔或是当日累计等值1万美元以上的跨境交易，即被视为可疑交易。